Під час підготовки висновку щодо ко

Під час підготовки висновку щодо кожної операції клієнта, фахівцям банку доцільно аналізувати, зокрема, наступну інформацію:
1. Дата відкриття в Банку рахунків клієнта, який надав заявку на купівлю валюти (далі - клієнт).
2. Дата державної реєстрації клієнта, розмір статутного капіталу, перелік засновників (із зазначенням їх частки у статутному капіталі), інформація про кількість працівників.
3. Встановлений ризик клієнта, оцінка репутації клієнта.
4. Характеристика діяльності клієнта (зокрема, мета діяльності, відповідність фінансових операцій (у тому числі фінансової операції із купівлі валюти), здійснених за рахунками клієнта з моменту їх відкриття, даним про основний та додатковий вид економічної діяльності).
5. Наявність в діяльності клієнта однотипних контрактів.
6. Чи передбачає контракт поставку товарів (продукції/робіт/послуг) на територію України та строки їх поставки.
7. Необхідно впевнитись, що контрагенти за зовнішньоекономічними контрактами; особи, які пов'язані з клієнтами або контрагентами; особи, в інтересах яких проводиться фінансова операція, або які за результатами виконання контрактів отримують вигоду, відсутні у переліках осіб, до яких застосовані санкції Радою Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки (у т. ч. OFAC).

結果 (英文) 3:

During conclusion preparation concerning every operation of client to, specialists bank advisable to analyze, in particular, following information:

1. The Discovery date in The bank of the accounts of client ,Which accorded claim on the buying of currency (further - client).

2. The date of the state registration of client, the size of statute capital, the list of founders (with the indication of their part in statute capital),Data on the number of workers.

3. Set the hazard of client, valuation the reputation of client.

4. Characteristic the activity of client (in particular, aim activity ,The accordance of financial operations (including financial operation out of the buying of currency) accomplished behind the accounts of client from the moment of their discovery to, data about main the and supplementary kind of economic activity).
5.Availability in the activity of the client of odnotipnikh contracts.

6. Or envisages contract the delivery of commodities (the products/of the work/of services) on the territory of Ukraine and the terms of their delivery.

7. Necessary vpevnitis ,What counteragents behind foreign-economic contracts; Individuals, what associated with clients or counteragents; Individual, in the interests what is conducted financial operation ,Or which behind the effects of the execution of contracts receive advantage, absent in perelikakh individuals, to what applied sanctions by The council of European Union and The united states of america (in t. ch. OFAC).