Під час підготовки висновку щодо ко

Під час підготовки висновку щодо кожної операції клієнта, фахівцям банку доцільно аналізувати, зокрема, наступну інформацію:
1. Дата відкриття в Банку рахунків клієнта, який надав заявку на купівлю валюти (далі - клієнт).
2. Дата державної реєстрації клієнта, розмір статутного капіталу, перелік засновників (із зазначенням їх частки у статутному капіталі), інформація про кількість працівників.
3. Встановлений ризик клієнта, оцінка репутації клієнта.
4. Характеристика діяльності клієнта (зокрема, мета діяльності, відповідність фінансових операцій (у тому числі фінансової операції із купівлі валюти), здійснених за рахунками клієнта з моменту їх відкриття, даним про основний та додатковий вид економічної діяльності).
5. Наявність в діяльності клієнта однотипних контрактів.
6. Чи передбачає контракт поставку товарів (продукції/робіт/послуг) на територію України та строки їх поставки.
7. Необхідно впевнитись, що контрагенти за зовнішньоекономічними контрактами; особи, які пов'язані з клієнтами або контрагентами; особи, в інтересах яких проводиться фінансова операція, або які за результатами виконання контрактів отримують вигоду, відсутні у переліках осіб, до яких застосовані санкції Радою Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки (у т. ч. OFAC).

結果 (英文) 1:

During the preparation of conclusions concerning each transaction the customer, the Bank's specialists to analyse, in particular, the following information:1. the date of the opening of the bank accounts of the client, which granted an application for purchase of foreign currency (hereinafter the client).2. date of State registration of the client, the size of the share capital, a list of the founders (with indication of their share in the authorized capital), information about the number of employees.3. Set the risk of the client, the client's reputation score.4. characteristics of the activity (in particular, the purpose of the compliance of financial transactions (including financial operations with foreign currency purchase) made on accounts client since their discovery, data about the principal and additional views of economic activity).5. presence in the activity of the client similar contracts.6. does the contract delivery of goods (goods/works/services) on the territory of Ukraine and the timing of their deliveries.7. you must make sure that the counter foreign economic contracts; persons who are related to the customers or counterparties; the person in the interest of which is a financial operation, or that the results of the execution of contracts are benefiting, not in more persons to whom the sanctions applied by the Council of the European Union and the United States of America (including. OFAC).

結果 (英文) 3:

During conclusion preparation concerning every operation of client to, specialists bank advisable to analyze, in particular, following information:

1. The Discovery date in The bank of the accounts of client ,Which accorded claim on the buying of currency (further - client).

2. The date of the state registration of client, the size of statute capital, the list of founders (with the indication of their part in statute capital),Data on the number of workers.

3. Set the hazard of client, valuation the reputation of client.

4. Characteristic the activity of client (in particular, aim activity ,The accordance of financial operations (including financial operation out of the buying of currency) accomplished behind the accounts of client from the moment of their discovery to, data about main the and supplementary kind of economic activity).
5.Availability in the activity of the client of odnotipnikh contracts.

6. Or envisages contract the delivery of commodities (the products/of the work/of services) on the territory of Ukraine and the terms of their delivery.

7. Necessary vpevnitis ,What counteragents behind foreign-economic contracts; Individuals, what associated with clients or counteragents; Individual, in the interests what is conducted financial operation ,Or which behind the effects of the execution of contracts receive advantage, absent in perelikakh individuals, to what applied sanctions by The council of European Union and The united states of america (in t. ch. OFAC).