Шановний Клієнте!Інформуємо Вас про

Шановний Клієнте!

Інформуємо Вас про те, що з 01 вересня 2016 р. набрала чинності постанова Правління НБУ № 369 від 15 серпня 2016 р. «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників» та постанова Правління НБУ № 375 від 23 серпня 2016 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».

Зміни, що затверджені постановою Правління НБУ № 369 від 15 серпня 2016 р. є наступні:
- необхідність подання інформації про учасників фінансової операції, що є публічними діячами, особами, близькими або пов’язаними з публічними діячами, на момент формування пакету документів для подальшого подання до НБУ;

-необхідність встановлення кінцевих бенефіціарних власників виконується при виявленні індикаторів ризикової фінансової операції згідно Додатків 1 та 2 Постанови. В зв’язку з цим, до Банку необхідно надати інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників нерезидентів у формі листа з інформацією: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), паспортні дані та фактична адреса.

Також, при виявленні індикаторів підозрілих операції, перелічених в Додатках 1 та 2 Постанови НБУ № 369 від 15 серпня 2016 р., Банк може запитати додаткові документи, орієнтовний перелік яких наведено в Додатках 1 та 2 Постанови.

Зміни вступають в дію з 1 вересня 2016 р.

Зміна, що затверджена постановою Правління НБУ № 375 від 23 серпня 2016 р.:
-клієнт зобов’язані надавати інформацію про відсутність власної іноземної валюти інших банках (у розмірі більше 25 000 доларів США (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до відповідних валют)) на дату здійснення операції на МВРУ.
Інформацію необхідно подавати до банку не пізніше 09-30 у дату проведення операції.

Зміни вступають в дію з 1 вересня 2016 р. та діють до 14 вересня 2016 р. включно.
Просимо прийняти дану інформацію до уваги та враховувати в роботі з Вашими партнерами.

З повагою,

結果 (英文) 1:

Dear Customer!Please be informed that from 1st September 2016 came into the resolution of Nbu № 369 from 15 September 2016. "on approval of the regulations on the implementation of the banks for the analysis and verification of documents (information) about the financial operations and their participants, and the resolution of the Board of the NBU No. 375 of 23 September 2016." on amendments to some legislative acts of the National Bank of Ukraine. The changes approved by the Board of the NBU № 369 from 15 September 2016 are the following:-the need to view the information about the participants of financial transactions that are public figures, person, family or related public figures, at the time of the formation of package of documents for further submission to the NBU;-the necessity of establishing end individually controlled owners performed when identifying indicators of rizikovoï financial transaction according to Application 1 and 2 of the resolution. In this regard, the Bank must provide information on non-resident owners individually controlled target in the form of a letter with the information: a surname, name, patronymic (if any), passport data and actual address.Also, identify indicators of suspicious transactions listed in annexes 1 and 2 of the resolution of NBU № 369 from 15 September 2016, the Bank may request additional documents that the rough list of which are listed in annexes 1 and 2 of the resolution.The changes come into effect from September 1, 2016.The change, approved by the resolution of NBU Board # 375 of 23 September 2016:-the customer is required to provide information about their own lack of foreign currency to other banks (in the amount of more than 25 000 United States dollars (the equivalent of the official exchange rate of hryvnia to the corresponding currency)) of the date of the transaction in UKRAINE.Information should be submitted to the Bank not later than 09-30 on the date of the transaction.The changes come into effect from September 1, 2016 and remain valid until September 14, 2016.Please take this information into account and consider working with your partners.With best regards,

結果 (英文) 2:

Dear Customers!

We inform you that from September 1, 2016 came into force resolution NBU Board number 369 of 15 August 2016 "On Approval of the Procedure of banks analysis and verification of documents (information) on financial transactions and their participants" and the resolution of the NBU Board number 375 dated 23 August 2016 "on amendments to some legislative acts of the National bank of Ukraine."

The changes approved by the NBU Board Resolution number 369 of August 15, 2016 are as follows:
- the need to provide information about participants in financial transactions are public figures, persons close to or associated with public figures at the time of formation of documents to be submitted to the NBU,

-neobhidnist final installation beneficial owners is done in identifying indicators of risky financial operations under Annexes 1 and 2 of Regulation . In this regard, the Bank should provide information on the final beneficial owners of non-residents in the form of a letter of information: first name, middle name (if any), passport number and physical address.

Also, in identifying indicators of suspicious transactions listed in Appendices 1 and 2 NBU Resolution number 369 of August 15, 2016, the Bank may request additional documents, indicative listed in Annexes 1 and 2 of the Resolution.

The changes take effect from September 1, 2016

Change, approved by resolution of the Board NBU number 375 of 23 August 2016, .:
-clients are required to provide information about their own lack of foreign currency from banks (amounting to more than 25 000 US dollars (equivalent at the official rate of the hryvnia to the relevant currency)) on the date of the transaction in ICMU .
information must be submitted to the bank within 09-30 at the date of transaction.

The changes take effect from September 1, 2016 and valid until 14 September 2016 inclusive.
Please take this information into account and consider working with your partner.

Regards,

結果 (英文) 3:

%%%-%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%84%D0%BE%D1%80% D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9D%D0%91%D0%A3;%5E%5E-%%%-%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%92%D0%A0%D0%A3.%%